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湖北公安破获虚拟币洗钱案,累计洗钱数额达 3 亿元

时间:2023-08-10 05:16:19    来源:腾讯网


【资料图】

湖北公安破获虚拟币洗钱案,累计洗钱数额达 3 亿元

据新华网 8 月 9 日报道,湖北省宜昌市长阳土家族自治县公安局近日破获一起虚拟币洗钱案,抓获犯罪嫌疑人 22 名,累计洗钱数额达 3 亿元。据犯罪嫌疑人付某交代,其从 2022 年 9 月起开始帮助境外不法分子洗钱,每交易 1 万元虚拟货币 USDT,从中获取酬金 150 元。之后警方发现一盘踞在武汉某写字楼中、专门为“跑分”团伙搭建上游涉诈资金交易区块链平台的涉诈团伙,并于 8 月 4 日将主要犯罪嫌疑人金某等 5 人抓获并刑事拘留。

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